公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-003

证券代码：870236 证券简称：恒光塑胶 主办券商：大通证券

昆山恒光塑胶股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合公司法和公司章程的规定，无须其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-003

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 09：00：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870236 恒光塑胶 2026 年 1 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《变更 2025 年度会计师事务所》

1.00 √

议案

公告编号：2026-003

上述议案已经公司 2026 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第八

次会议审议通过，具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会
议决议公告》（公告编号：2026-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二） 登记时间：2026 年 1 月 30 日 08：00：00

（三） 登记地点：公司会议室

公告编号：2026-003

四、其他
（一） 会议联系方式：

联系电话：0512-55157358

联系人：陈梅忠

联系地址：昆山市千灯镇石浦淞南东路 68 号
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件
《昆山恒光塑胶股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

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