公告日期：2026-04-22

证券代码：870236 证券简称：恒光塑胶 主办券商：大通证券

昆山恒光塑胶股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 09:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情
况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享
有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面
形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870236 恒光塑胶 2026 年 5 月 8
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>议案》

审议 2025 年公司经营工作总结及 2026 年工作计划。

（二）审议《关于<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算方案>议案》

审议 2025 年公司财务决算及 2026 年财务预算情况。

（三）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会特制作《2025 年
度监事会报告》，汇报监事会 2025 年度工作情况。

（四）审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>议案》

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
台（www.neeq.com.cn）的《昆山恒光塑胶股份有限公司 2025 年年度报告》和《昆山恒光塑胶股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
（五）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案》议案

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2025 年度未分配
利润不予分配。
（六）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案

2026 年公司拟向关联方昆山诺亚塑胶有限公司租赁经营场地费预计
金额 135 万元。子公司恒邦新材料（昆山）有限公司 2026 年年度预计向关联方苏州荣禾仟瑞科技有限公司销售商品金额 700 万元。

上述议案不存在特别决议议案。

上述议案不存在累计投票议案。

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一） 登记方式

A.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。B.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。C.由法定代表人代表
股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其它有效身份证明办理登记。D.由非法定代表人代表股东出席本次股东大会的凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东收取委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其它有效身份证明办……
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