公告日期：2021-05-18

证券代码：870238 证券简称：吉林一机 主办券商：恒泰长财证券
吉林省一机分离机械制造股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街6 号二号楼三楼公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股
份总数 3,377,210 股，占公司有表决权股份总数的 54.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事朱珊、邵志君、李想因出
差未归缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事连传名因出差未归缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度公司接受无关联关系外部企业、个人无偿向公司提供财务资助》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要及流动资金需求，在不影响公司实际经营和运作的前提下，根据公司资金状况，预计 2021 年度公司将接受无关联关系外部企业、个人无偿向公司提供的财务资助，预计总额度不超过 400.00 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度公司接受非关联方财务资助的公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,377,210 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。报告对 2020 年度的工作进行了总结，并提出了 2021 年度的工作重点及设想。

2.议案表决结果：

同意股数 3,377,210 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席汇报了2020 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 3,377,210 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度经营情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 3,377,210 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事……
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