公告日期：2021-06-17

公告编号：2021-013

证券代码：870238 证券简称：吉林一机 主办券商：恒泰长财证券
吉林省一机分离机械制造股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街6 号二号楼三层公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 4 日以书面
通知方式发出

5.会议主持人：董事长朱生先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况

公告编号：2021-013

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更<公司章程>法定代表人认定条件的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟将原《公司章程》第七条 董事长为公司的法定代表人。变更为：

第七条 总经理为公司的法定代表人。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更原《公司章程》第七条之内容，需要根据工商登记备案要求，相应修改《公司章程》相关条款并完成备案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：

公告编号：2021-013

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开2021 年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《吉林省一机分离机械制造股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2021-013

特此公告。

吉林省一机分离机械制造股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 17 日

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