公告日期：2024-05-22

证券代码：870238 证券简称：吉林一机 主办券商：恒泰长财证券
吉林省一机分离机械制造股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街6 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：因董事长朱生出差不能现场主持本次股东大会，会前由全体董事书面推选董事朱珊先生主持本次会议。

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 2,453,187 股，占公司有表决权股份总数的 39.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事朱生、宋扬、李想因出差
未归缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事连传名因出差未归缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。报告对 2023 年度的工作进行了总结，并提出了 2024 年度的工作重点及设想。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,453,187 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。报告对 2023 年度的工作进行了总结，并提出了 2024 年度的工作重点及设想。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,453,187 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,453,187 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,453,187 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》和《公司章程》及相关法律、法规，编制了《2023 年年度报告及
摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企……
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