公告日期：2024-12-31

证券代码：870238 证券简称：吉林一机 主办券商：恒泰长财证券
吉林省一机分离机械制造股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2024 年 12 月 31 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过
《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 09:00:00

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870238 吉林一机 2025 年 1 月 10 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街 6 号二号楼三层公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度》的议案

根据公司经营预算及发展需要，公司 2025 年度拟向中国工商银行股份有限公司申请授信额度 300.00 万元、拟向吉林永吉农村商业银行股份有限公司申请授信额度 500.00 万元、拟向中国农业银行股份有限公司申请授信
额度 700.00 万元，即总额度不超过 1,500.00 万元（含 1,500.00 万元）的
银行综合授信，主要用于补充公司流动资金。公司拟通过以公司固定资产
抵押、公司信用担保及无需抵押或担保的订单融资方式向银行申请综合授信。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号:2024-018）。
（二）审议《关于延长公司经营期限》的议案

根据业务发展需求，公司拟将营业期限变更为长期。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于延长公司经营期限的公告》（公告编号:2024-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人代为印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：

2025 年 1 月 14 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-15:30。

（三）登记地点：

吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街 6 号二号楼三层董事会秘书办公室。
四、 其他

（一）会议联系方式：

联 系 人：朱虹烨

传 真：0432-62026342

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