公告日期：2025-08-25

证券代码：870238 证券简称：吉林一机 主办券商：恒泰长财证券
吉林省一机分离机械制造股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议，审议
通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。议案表决结果为：同
意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回
避表决。该议案尚需提交股东会审议。
二、分章节列示制度的主要内容

吉林省一机分离机械股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了完善吉林省一机分离机械制造股份有限公司（以下简称“公
司”）的法人治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、 《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《吉林省 一机分离机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 制定本规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照
《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，履行职责。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长一名。

第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以
连选连任。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第五条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施；
（十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十二）制订公司的基本管理制度，包括制定投资者关系管理制度，并由董事会秘书通过现场、电话、视频、网络等方式对投资者关系进行管理；
（十三）制订本章程的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事项；
（十五）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十六）根据公司股东会决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会并由董事会制定相应的工作规则；
（十七）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以
及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；
（十八）听取关于董事、总经理人员履行职责情况、绩效评价结果及其薪酬情况的报告；
（十九）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（二十）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第六条 股东会授权董事会在以下权限范围内，对于对外投资、收购出售
资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项做出决定：
（一）占公司最近一期经审计的总资产 30%以下的对外投资；
（二）收购、出售资产达到以下标准之一的事项：

1.收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近经审计总资产的 20%以下或交易金额在 50 万元以下的；

2.与收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一年的财务报表或评估报告）占公司最近经审计净利润的 20%以下。
（三）公司最近一期经审计的总资产 20%以下或不足 50 万元的资产抵押等事项；
（四）风险投资运用资金不超过公司最近一期经审计的净资产 20%的事项。风险投资范围包括：证券、债券、产权、期货市场的投资；
（五）下列关联交易：

1.公司与关联人发生的交易金额在人民币 50 万元以下，或占本公司最近一期经审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。