公告日期：2025-08-25

证券代码：870238 证券简称：吉林一机 主办券商：恒泰长财证券
吉林省一机分离机械制造股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

公司于 2025 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关
于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街 6 号二号楼三层公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式投票

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 09:00:00

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870238 吉林一机 2025 年 9 月 10 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √

3 《关于延长公司经营期限》的议案 √

4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）。

（二）《关于修订部分公司治理制度的议案》

鉴于公司已按照新《公司法》等相关法律法规对《公司章程》进行了部分条款的拟修订，为保证公司治理制度合法合规，拟对以下治理制度中的部分条款进行修订：

1.股东会议事规则；

2.董事会议事规则；

3.对外担保管理制度；

4.对外投资管理制度；

5.关联交易决策制度；

6.投资者关系管理制度；

7.利润分配管理制度；

8.承诺管理制度；

9.信息披露事务管理制度；

10.资金管理制度；

11.内幕知情人管理制度。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<股东会议事规则>的公告》（公告编号：2025-014）、《关于修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-015）、《关于修订<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2025-019）、《关于修订<对外投资管理制度>的公告》（公告编号：……
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