公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-033

证券代码：870238 证券简称：吉林一机 主办券商：恒泰长财证券
吉林省一机分离机械制造股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十一次会议于 2025 年 10 月 22 日审议并通过：

选举朱生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,025,885 股，占公司股本的 32.57%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱珊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,334,262 股，占公司股本的 21.45%，不是失信联合惩戒对象。

选举邵志君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 796,950 股，占公司股本的 12.81%，不是

公告编号：2025-033

失信联合惩戒对象。

选举宋扬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 421,350 股，占公司股本的 6.77%，不是失信联合惩戒对象。

选举李想先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格请选择法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会成员的选举系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生不利影响，符合公司治理要求。
三、 备查文件

经与会董事签字确认的《吉林省一机分离机械制造股份有限公司

公告编号：2025-033

第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

吉林省一机分离机械制造股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 23 日

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