公告日期：2020-05-25

证券代码：870238 证券简称：吉林一机 主办券商：恒泰证券
吉林省一机分离机械制造股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街６号二层公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股
份总数 5,024,422 股，占公司有表决权股份总数的 80.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李想因出差未归缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 1 月 7 日、2019 年 1 月 23 日先后召开第一届董
事会第十三次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2019 年度向银行申请综合授信额度》的议案，拟向吉林永吉农村商业银行股份有限公司申请总额度不超过 500.00 万元（含 500.00 万元）的银行综合授信，以应收账款为质押标的，签订借款合同，补充公司流动资金。

2019 年度，吉林永吉农村商业银行股份有限公司实际向公司提
供借款发生金额为 715.00 万元，超出 2019 年度预计综合授信额度215.00 万元，现就超出综合授信额度部分的借款作补充确认。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2019 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,024,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。报告对 2019 年度的工作进行了总结，并提出了 2020 年度的工作重点及设想。

2.议案表决结果：

同意股数 5,024,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席汇报了 2019
年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,024,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度经营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决……
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