公告日期：2020-11-16

公告编号：2020-037

证券代码：870238 证券简称：吉林一机 主办券商：恒泰证券

吉林省一机分离机械制造股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街6 号二号楼三层公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股

份总数 5,044,422 股，占公司有表决权股份总数的 81.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2020-037

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更营业执照经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，同时根据工商机关登记与备案要求，为进一步规范公司经营范围，公司拟在原经公司 2019 年年度股东大会审议通过的经营范围基础上对公司经营范围进行变更，变更后经营范围如下：

机械制造、加工、维修，真空设备及零配件、机械产品备品、备件、真空净油机、滤油机、透平油滤油机、真空抽气机组、六氟化硫抽真空装置、干燥空气发生器、机电设备、仪器仪表、工器具的研发、设计、生产、销售、租赁及进出口，真空技术、自动化技术、软件技术的研发、咨询、服务、转让。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,044,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号：2020-037

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更公司经营范围，需要修改《公司章程》相应条款；同时根据工商登记备案要求，公司相应修改《公司章程》相关条款并完成备案。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,044,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《吉林省一机分离机械制造股份有限公司2020 年第四次临时股东大会决议》

特此公告。

公告编号：2020-03……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。