公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-008

证券代码：870239 证券简称：巨龙股份 主办券商：安信证券

吉林巨龙信息技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：吉林巨龙信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：全承男先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上发布了

2021 年第一次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，

占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 3 人，董事姜淑、王莉莉已经提出辞职，尚在履行职务。出

席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，监事王娜提出辞职，尚在履行职务，出席 3 人；

公告编号：2021-008

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书张洪军先生出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

议案内容

（一）审议《关于提名全承吉为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司董事王莉莉女士辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名全承吉先生为公司第二届董事会董事候选人，提交公司2021 年第一次临时股东大会选举。

经核查，上述全承吉先生不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名马超为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司董事姜淑女士辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名马超先生为公司第二届董事会董事候选人，提交公司 2021年第一次临时股东大会选举。

经核查，上述马超先生不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

比例

（一） 《关于提名全承吉

为公司第二届董事

25,000,000 100% 当选

会董事候选人的议

案》

（二） 《关于提名马超为

公司第二届董事会

25,000,000 100% 当选

董事候选人的议

案》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2021-008

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

全承吉 董事 任职 2021 年 2 月 2021 年第一次临时 审议通过

23 日 股东大会

马 超 董事 任职 2……
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