公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-011

证券代码：870239 证券简称：巨龙股份 主办券商：安信证券
吉林巨龙信息技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021
年 2 月 23 日审议并通过：

选举马超先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长全承男主持。

本次任免已经提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

鉴于公司董事姜淑女士辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会选举马超先生为新任董事。
（三）新任董监高人员履历

马超，男，1992 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师； 2015 年 3 月至 2016 年 12 月任吉林省交通基础设施科技有限公司项目
财务， 2017 年 4 月至 2019 年 5 月任延边德商汽车有限公司会计，2019 年 6 月至 2020
年 12 月任吉林巨龙信息技术股份有限公司会计。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

公告编号：2021-011

人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免系公司正常的人员变动，不会对公司的生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《吉林巨龙信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

吉林巨龙信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 24 日

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