公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-007

证券代码：870239 证券简称：巨龙股份 主办券商：安信证券
吉林巨龙信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开，符合《吉林巨龙信息技术股份有限公司章程》、《公司法》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

预计会议 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 23 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-007

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870239 巨龙股份 2021 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

吉林巨龙信息技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名全承吉为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司董事王莉莉女士辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名全承吉先生为公司第二届董事会董事候选人，提交公司2021 年第一次临时股东大会选举。

经核查，上述全承吉先生不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名马超为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司董事姜淑女士辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名马超先生为公司第二届董事会董事候选人，提交公司 2021年第一次临时股东大会选举。

经核查，上述马超先生不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2021-007

（一）登记方式
现场登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 23 日 8:30—9:00

（三）登记地点：吉林巨龙信息技术股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0433-5082708
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《吉林巨龙信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

吉林巨龙信息技术股份有限公司董事会
2021 年 2 月 8 日

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