公告日期：2018-11-20

公告编号：2018-044

证券代码：870241 证券简称：二五八 主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月20日

2.会议召开地点：厦门市思明区观音山宜兰路5号天瑞99商务中心4楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长庄良基

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数37,443,751股，占公司有表决权股份总数的89.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立控股子公司厦门宜佳装科技有限公司暨关联交易》的议案1.议案内容：

公司拟与厦门市思明区大家一定赢投资合伙企业（有限合伙）、庄良基、孟献俊、姚思达、杨映玲、郑金溪、方治、王海洋、庄鹏山、黄瑞莲共同出资设立控股子公司厦门宜佳装科技有限公司，注册地为厦门市，注册资本为人民币100.00万元，其中公司

公告编号：2018-044

出资人民币60.00万元，占注册资本的60.00%；厦门市思明区大家一定赢投资合伙企业（有限合伙）出资人民币5.53万元，占注册资本的5.53%；庄良基出资人民币12.984万元，占注册资本的12.984%；孟献俊出资人民币6.80万元，占注册资本的6.80%；姚思达出资人民币2.351万元，占注册资本的2.351%；杨映玲出资人民币1.71万元，占注册资本的1.71%；郑金溪出资人民币0.80万元，占注册资本的0.80%；方治出资人民币0.684万元，占注册资本的0.684%；王海洋出资人民币1.026万元，占注册资本的1.026%；庄鹏山出资人民币6.115万元，占注册资本的6.115%；黄瑞莲出资人民币2.00万元，占注册资本的2.00%。

2.议案表决结果：

同意股数7,672,499股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东庄良基、孟献俊、庄鹏山、庄永梁、厦门众联共创投资合伙企业（有限合伙）、厦门众联共赢投资合伙企业（有限合伙）、厦门众联共享投资合伙企业（有限合伙）共7名股东回避表决。

（二）审议通过《关于提名赵广亚为公司新任董事》的议案

1.议案内容：

原董事庄鹏山因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名赵广亚为公司新任董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数37,443,751股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-044

（三）审议通过《关于提名张迎金为公司新任董事》的议案

1.议案内容：

原董事陈少华因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名张迎金为公司新任董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数37,443,751股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0……
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