公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-048

证券代码：870241 证券简称：二五八 主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以书面发函方式发出5.会议主持人：董事长庄良基

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立参股公司厦门寓耦佳科技有限公司》的议案

1.议案内容：

公司与自然人林长源拟共同出资成立厦门寓耦佳科技有限公司，注册地为厦门市思明区观音山宜兰路5号天瑞·99商务中心413单元之九，注册资本为人民币920万元，其中本公司认缴出资165.60万元，占注册资本的18%，林长源

公告编号：2018-048

认缴出资754.40万元，占注册资本的82%。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立参股公司厦门契合宜科技有限公司》的议案

1.议案内容：

公司与自然人江文鑫拟共同出资成立厦门契合宜科技有限公司，注册地为厦门市思明区观音山宜兰路5号天瑞·99商务中心413单元之十，注册资本为人民币800万元，其中本公司认缴出资128万元，占注册资本的16%，江文兴认缴出资672万元，占注册资本的84%。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立参股公司厦门粟居余网络科技有限公司》的议案

1.议案内容：

公司与自然人陈振胜拟共同出资成立厦门粟居余网络科技有限公司，注册地为厦门市湖里区金钟路5号C21205单元之二，注册资本为人民币950万元，其中本公司认缴出资161.50万元，占注册资本的17%，陈振胜认缴出资788.50万元，占注册资本的83%。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立参股公司厦门莲余旭科技有限公司》的议案

公告编号：2018-048

1.议案内容：

公司与自然人韩照浩拟共同出资成立厦门莲余旭科技有限公司，注册地为厦门市湖里区金钟路5号C21205单元之三，注册资本为人民币960万元，其中本公司认缴出资182.40万元，占注册资本的19%，韩照浩认缴出资777.60万元，占注册资本的81%。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立参股公司厦门涟漪及科技有限公司》的议案

1.议案内容：

公司与自然人戴钦杰拟共同出资成立厦门涟漪及科技有限公司，注册地为厦门市湖里区金钟路5号C21205单元之四，注册资本为人民币880万元，其中本公司认缴出资158.40万元，占注册资本的18%，戴钦杰认缴出资721.60万元，占注册资本的82%。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提……
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