公告日期：2018-10-26

公告编号：2018-036
证券代码：870241 证券简称：二五八 主办券商：华创证券
厦门二五八网络科技集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月20日上午10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2018-036
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
厦门市思明区观音山宜兰路5号天瑞99商务中心4楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于成立控股子公司厦门宜佳装科技有限公司暨关联交易》的议案
公司拟与厦门市思明区大家一定赢投资合伙企业（有限合伙）、庄良基、孟献俊、姚思达、杨映玲、郑金溪、方治、王海洋、庄鹏山、黄瑞莲共同出资设立控股子公司厦门宜佳装科技有限公司，注册地为厦门市，注册资本为人民币100.00万元，其中公司出资人民币60.00万元，占注册资本的60.00%；厦门市思明区大家一定赢投资合伙企业（有限合伙）出资人民币5.53万元，占注册资本的5.53%；庄良基出资人民币12.984万元，占注册资本的12.984%；孟献俊出资人民币6.80万元，占注册资本的6.80%；姚思达出资人民币2.351万元，占注册资本的2.351%；杨映玲出资人民币1.71万元，占注册资本的1.71%；郑金溪出资人民币0.80万元，占注册资本的0.80%；方治出资人民币0.684万元，占注册资本的0.684%；王海洋出资人民币1.026万元，占注册资本的1.026%；庄鹏山出资人民币6.115万元，占注册资本的6.115%；黄瑞莲出资人民币2.00万元，占注册资本的2.00%。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。
（2）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
（3）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。
（二）登记时间：2018年11月20日上午9时00分—9时50分

公告编号：2018-036
（三）登记地点：厦门市思明区观音山宜兰路5号天瑞99商务中心4楼会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄其亮电话：18350251602传真：0592-6809258（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
厦门二五八网络科技集团股份有限公司
董事会

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