公告日期：2018-10-26

证券代码：870241 证券简称：二五八 主办券商：华创证券
厦门二五八网络科技集团股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

厦门二五八网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与厦门市思明区大家一定赢投资合伙企业（有限合伙）、庄良基、孟献俊、姚思达、杨映玲、郑金溪、方治、王海洋、庄鹏山、黄瑞莲共同出资设立控股子公司厦门宜佳装科技有限公司，注册地为厦门市，注册资本为人民币100.00万元，其中公司出资人民币60.00万元，占注册资本的60.00%；厦门市思明区大家一定赢投资合伙企业（有限合伙）出资人民币5.53万元，占注册资本的5.53%；庄良基出资人民币12.984万元，占注册资本的12.984%；孟献俊出资人民币6.80万元，占注册资本的6.80%；姚思达出资人民币2.351万元，占注册资本的2.351%；杨映玲出资人民币1.71万元，占注册资本的1.71%；郑金溪出资人民币0.80万元，占注册资本的0.80%；方治出资人民币0.684万元，占注册资本的0.684%；王海洋出资人民币1.026万元，占注册资本的1.026%；庄鹏山出资人民币6.115万元，占注册资本的6.115%；黄瑞莲出资人民币2.00万元，占注册资本的2.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第二条第三款的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达
到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表资产总额达到30%以上。”公司2017年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为77,162,086.05元、期末净资产额为57,178,736.34元。

本次对外投资总额为人民币600,000.00元，占公司2017年度经审计的合并财务会计报表期末资产的0.78%，占公司2017年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的1.05%，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

庄良基、孟献俊、庄鹏山、郑金溪为公司股东，且庄良基和庄鹏山为公司董事；姚思达系庄鹏山妹夫；庄良基系厦门市思明区大家一定赢投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。
（四）审议和表决情况

公司于2018年10月26日召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于成立控股子公司厦门宜佳装科技有限公司暨关联交易》，并提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门市思明区大家一定赢投资合伙企业（有限合伙）

住所：厦门市思明区厦禾路1036号四楼P61

注册地址：厦门市思明区厦禾路1036号四楼P61

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：庄良基

主营业务：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。

注册资本：0

关联关系：公司实际控制人担任执行事务合伙人

2. 自然人

姓名：孟献俊

住所：福建省厦门市湖里区五缘西三里15号406室

关联关系：与庄良基系夫妻关系

3. 自然人

姓名：庄良基

住所：福建省厦门市湖里区五缘西三里15号406室

关联关系：公司实际控制人

4. 自然人

姓名：姚思达

住所：福建省晋江市内坑镇古山村东大路61号

关联关系：系公司股东兼董事庄鹏山的妹夫

5. 自然人

姓名：杨映玲

住所：湖北省应城市杨岭镇墩子山街40-185

6. 自然人

姓名：郑金溪

住所：福建省屏南县代溪镇康里村083号

关联关系：系公司股东

7. 自然人

姓名：方治

住所：江西省鹰潭市余江县锦江镇东北街41号

8. 自然人

姓名：王海洋

住所：河南省信阳市浉河区游河乡堰口村9号

9. 自然人

姓名：庄鹏山

住所：福建省厦门市湖里区五缘西……
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