公告日期：2019-05-17

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：：厦门市思明区观音山宜兰路5号天瑞99商务中心4楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长庄良基

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数36,881,251股，占公司有表决权股份总数的88.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会向股东汇报2018年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于2018年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会向股东汇报2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数36,881,251股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的2018年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数36,881,251股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

审议大信会计师事务所(特殊普通合伙)以2018年12月31日为审计基准日出具的“大信审字【2019】第25-00016号”《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数36,881,251股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年年度资金占用专项报告》的议案

1.议案内容：

审议大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于本公司以2018年12月31日为审计基准日所出具的“大信专审字【2019】第25-00007号”《专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数36,881,251股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构》的议案

1.议案内容：

为保证审计业务的连贯性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任厦门二五八网络科技集团股份有限公司2019年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数36,881,251股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2018年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数36,881,251股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权……
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