公告日期：2021-03-05

公告编号：2021-002

证券代码：870243 证券简称：天马时控 主办券商：方正承销保荐

杭州天马时控科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王祖卫

6.会议列席人员：监事、非董事高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《杭州天马时控科技股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司财务负责人沈俊霞女士辞去公司财务负责人职务，公司拟聘请金建红

公告编号：2021-002

女士担任公司财务负责人。

金建红女士的简历如下：

金建红，女，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2001 年 2 月至 2011 年 3 月在杭州市天马定时器厂任会计，2011 年 4 月至今在

杭州天马时控科技股份有限公司任会计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年发生的关联交易情况，并结合公司未来的经营发展计划，公司预计 2021 年关联交易的情况如下：

1、为满足公司短期资金需求，公司实际控制人王祖卫、潘秀兰、王隆臻及其控制的企业杭州市天马定时器厂拟在2021年度向公司无偿提供10,000万元的循环借款，用于公司转贷等短期资金需求。

2、2021 年度，公司拟向银行、小额贷款公司等机构或个人申请综合授信（包括但不限于借款、信用证、承兑票据）额度合计不超过人民币 12,000 万元，由公司关联方王祖卫、潘秀兰、王隆臻、杭州市天马定时器厂、余姚精诚、陈国章为以上授信提供无偿担保（含保证、抵押、质押等形式）。

3、2021 年度，余姚精诚拟向银行、小额贷款公司等机构或个人申请综合授信（包括但不限于借款、信用证、承兑票据）额度合计不超过人民币 6,000 万元，由公司及其关联方王祖卫、潘秀兰、王隆臻、杭州市天马定时器厂、陈国章为以上授信提供无偿担保（含保证、抵押、质押等形式）。

4、因余姚精诚自有厂房满足自身生产后仍有剩余，余姚精诚将自有厂房5,622.8 平米出租给宁波矢梁电子科技有限公司（以下简称“宁波矢梁”），预计租金不超过 100 万/年（含税）。宁波矢梁用于生产经营所需的水电等费用，由余

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姚精诚根据水电部分的收费标准缴纳后，再向宁波矢梁收取，具体金额以 2021年实际结算金额为准。

5、因余姚精诚业务发展及上海中川电化有限公司（以下简称“上海中川”）处置后生产线转移（不同设备对厂房及楼层的要求不同），余姚精诚拟向宁波市富锦制模实业有限公司（以下简称“宁波富锦”）承租位于余姚精诚旁 4,908.32平方的厂房，预计 2021 年租金不超过 100 万元。公司用于生产经营所需的水电等费用，由关联方宁波富锦根据水电部分的收费标准缴纳后，再向公司收取，具体金额以 2021 年实际结算金额为准。

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