公告日期：2021-03-05

公告编号：2021-005

证券代码：870243 证券简称：天马时控 主办券商：方正承销保荐
杭州天马时控科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；本次股东大会召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 26 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870243 天马时控 2021 年 3 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

结合公司 2020 年发生的关联交易，公司对 2021 年拟发生的关联交易进行预
计，具体情况如下：

1、为满足公司短期资金需求，公司实际控制人王祖卫、潘秀兰、王隆臻及其控制的企业杭州市天马定时器厂拟在2021年度向公司无偿提供10,000万元的循环借款，用于公司转贷等短期资金需求。

2、2021 年度，公司拟向银行、小额贷款公司等机构或个人申请综合授信（包括但不限于借款、信用证、承兑票据）额度合计不超过人民币 12,000 万元，由公司关联方王祖卫、潘秀兰、王隆臻、杭州市天马定时器厂、余姚精诚、陈国章为以上授信提供无偿担保（含保证、抵押、质押等形式）。

3、2021 年度，余姚精诚拟向银行、小额贷款公司等机构或个人申请综合授信（包括但不限于借款、信用证、承兑票据）额度合计不超过人民币 6,000 万元，由公司及其关联方王祖卫、潘秀兰、王隆臻、杭州市天马定时器厂、陈国章为以上授信提供无偿担保（含保证、抵押、质押等形式）。

4、因余姚精诚自有厂房满足自身生产后仍有剩余，余姚精诚将自有厂房5,622.8 平米出租给宁波矢梁电子科技有限公司（以下简称“宁波矢梁”），预计

公告编号：2021-005

租金不超过 100 万/年（含税）。宁波矢梁用于生产经营所需的水电等费用，由余姚精诚根据水电部分的收费标准缴纳后，再向宁波矢梁收取，具体金额以 2021年实际结算金额为准。

5、因余姚精诚业务发展及上海中川电化有限公司（以下简称“上海中川”）处置后生产线转移（不同设备对厂房及楼层的要求不同），余姚精诚拟向宁波市富锦制模实业有限公司（以下简称“宁波富锦”）承租位于余姚精诚旁 4,908.32平方的厂房，预计 2021 年租金不超过 100 万元。公司用于生产经营所需的水电等费用，由关联方宁波富锦根据水电部分的收费标准缴纳后，再向公司收取，具体金额以 2021 年实际结算金额为准。

详 细 内 容 请 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。
上述议案不存在特……
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