公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-024

证券代码：870243 证券简称：天马时控 主办券商：方正证券

杭州天马时控科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王祖卫先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公

司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数66,080,000股，占公司有表决权股份总数的98.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详情见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）及《2018

公告编号：2019-024

年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数66,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

结合2018年度的主要工作情况，对2018年董事会的工作进行总结，并提出2019年的工作重点与设想。

2.议案表决结果：

同意股数66,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

结合2018年度的主要工作情况，对2018年监事会的工作进行总结，并提出2019年的工作重点与设想。

2.议案表决结果：

同意股数66,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-024

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

由于公司业务正在发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保2019年生产经营的顺利完成，暂不对2018年度利润进行分配，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数66,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数66,080,000股，占本次股东大会有表决权……
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