公告日期：2019-07-22

证券代码：870245 证券简称：依依股份 主办券商：华融证券
天津市依依卫生用品股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十三次会议于2019年7月5日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》：

选举高福忠先生、高健先生、卢俊美女士、高斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、钮蓟京先生为公司董事，任职期限三年，自2019年度第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开4日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由高福忠先生主持。

本次换届已经2019年度第五次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事人员情况

董事高福忠持有公司股份29,240,175股，占公司股本的47.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事高健持有公司股份5,688,749股，占公司股本的9.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢俊美持有公司股份11,377,500股，占公司股本的18.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事高斌持有公司股份2,844,375股，占公司股本的4.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨丙发持有公司股份1,706,625股，占公司股本的2.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事周丽娜持有公司股份1,137,751股，占公司股本的1.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事钮蓟京持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年7月5日审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》：

选举张健先生、张国荣先生为公司监事，任职期限三年，自2019年度第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开4日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由燕政利先生主持。

本次换届已经2019年度第五次临时股东大会审议并通过。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后监事人员情况

监事张健持有公司股份682,650股，占公司股本的1.12%。不是失信联合惩戒对象。

监事张国荣持有公司股份455,100股，占公司股本的0.74%。不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月22日审议并通过：

选举高福忠为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命高福忠为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事第一次会议决议通过之日起生效。

任命卢俊美、高健、高斌、郝艳林为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命周丽娜为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命周丽娜为董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开4日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由高福忠主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后高级管理人员情况

董事长兼总经理高福忠持有公司股份29,240,175股，占公司股本的47.90%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理卢俊美持有公司股份11,377,500股，占公司股本的
18.64%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理高健持有公司股份5,688,749股，占公司股本的9.32%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理高斌持有公司股份2,844,375股，占公司股本的4.66%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郝艳林持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监兼董事会秘书周丽娜持有公司股份1,137,751股，占公司股本的1.86%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任免董监高人员履历

郝艳林，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月出生，毕业于天津师范高等专科大学，英语教育专业，大专学历。1998年10月至2002年10月，任天津市津津制药有限公司销售部经理；2002年11月至2004年7月，任天津市依依卫生用品厂市场部销售经理；2004……
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