公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-010

证券代码：870245 证券简称：依依股份 主办券商：华融证券

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第一届董事会第第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，电话通

知

5.会议主持人：董事长高福忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

公告编号：2019-010

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理对2018年年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，由董事长代表董事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-010

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》予以汇报。详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（ www.neeq.com.cn)上披露的《 2018年年度报告 》（公告编号：2019-014）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2018年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将2018年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将2019年度财务预算情

公告编号：2019-010

况予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

序号 关联人名称/姓名 关联交易类别 预计发生金额

（元）

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