公告日期：2019-04-23

证券代码：870245 证券简称：依依股份 主办券商：华融证券
天津市依依卫生用品股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日上午9：00时。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京金台（天津）律师事务所张洁、安静律师。（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，由董事长代表董事会汇报2018年度工作情况。
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度工作情况。
（三）审议《公司2018年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》予以汇报。详见公司于2019年4月
23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（ www.neeq.com.cn)上披露的《 2018年年度报告 》（公告编号：2019-014）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。
（四）审议《公司2018年年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将2018年年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《公司2019年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将2019年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易，具体情况详见2019年4月23日披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度审计机构，为公司提供2019年年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
（八）审议《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。（九）审议《关于前期差错更正及追溯调整的议案》

2018年度，公司发现前期会计报表中存在重大会计差错，采用追溯重述法对发现的会计差错进行更正。

具体内容详见2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于前期差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-020）。
（十）审议《关于更正<2016年年度报告及摘要>的议案》

公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2016年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-017）和《2016年年度报告摘要（更正后）》（……
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