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公告日期：2019-04-23
证券代码：870245 证券简称：依依股份 主办券商：华融证券
天津市依依卫生用品股份有限公司
第一届监事会第第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，电话通
知
5.会议主持人：监事会主席燕政利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》予以汇报。详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（ www.neeq.com.cn)上披露的《 2018年年度报告 》（公告编号：2019-014）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司2018年年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将2018年年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易
情况如下：
序号 关联人名称/姓名 关联交易类别 预计发生金额
（元）
1 天津市万润特建筑安装工 建筑工程材料 25,000,000.00
程有限公司 购买
2 天津市万润特钢构有限公 建筑工程材料 3,000,000.00
司 购买
天津市万润特建筑安装工程有限公司为高福忠自然人独资公司，高福忠持股100%。
高福忠为天津市万润特钢构有限公司（以下简称“万润特钢构”）控股股东，实际控制人，持有万润特钢构70%的股权；高健为万润特钢构的股东，持有其2%的股权。
高福忠为天津市依依卫生用品股份有限公司控股股东、实际控制人，持有依依股份47.90%的股权；高健与高福忠系父子关系，与高福忠构成依依股份的一致行动人，其持有依依股份9.32%的股权。
具体情况详见2019年4月23日披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘大信会计……
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