公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-084

证券代码：870245 证券简称：依依股份 主办券商：华融证券

天津市依依卫生用品股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 16 日，电话通

知

5. 会议主持人：监事会主席燕政利先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-084

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于更正<2017 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-027）、《2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-029）。

现经审核，公司已披露的有关信息需要进行更正和完善，具体内容详见2019年9月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-072），《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-076）、《2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2019-073）、《2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-077）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于更正<2018 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露了《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

现经审核，公司已披露的有关信息需要进行更正和完善，具体内

公告编号：2019-084

容详见2019年9月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-074）、《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-078）、《2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2019-075）、《2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-079）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》

1.议案内容：

公司于2016年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《公开转让说明书》，后经核查，已披露的《公开转让说明书》中部分内容需要更正或补充，具体内容详见 2019 年 9 月

20 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《关于公开转让说明书的更正公告》（公告编号：2019-080）、《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2019-081）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

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