公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-035

证券代码：870245 证券简称：依依股份 主办券商：华融证券
天津市依依卫生用品股份有限公司

2019年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高福忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定,所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数59,662,500股，占公司有表决权股份总数的97.72%。

公告编号：2019-035

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司天津分行申请
授信额度及关联担保的议案》
1.议案内容：

因公司业务数量持续增加，生产规模及订单数量日益扩大，为确保公司稳定的持续经营能力及充沛的运营资金。公司拟向招商银行股份有限公司天津分行申请出口T/T押汇授信业务，拟申请金额为3,000.00万元，期限为12个月，押汇利率将按照市场行情，用Libor（伦敦同业拆借利率）加浮动点数方式确定执行，具体浮动点数以银行实际审批为准。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及使用方式将视公司运营资金的实际需求来确定，并以实际签署的合同为准。公司股东高福忠及其配偶、股东高健及其配偶、股东卢俊美、股东高斌及其配偶、股东杨丙发及其配偶、股东周丽娜及其配偶承担连带责任担保。
2.议案表决结果：

同意股数5,960,700股，占本次出席股东大会的非关联股东所持股份的100.00%；反对股数0股，占本次出席股东大会的非关联股东所持股份的0.00%；弃权股数0股，占本次出席股东大会的非关联股东所持股份的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联股东高福忠、高健、卢俊美、卢俊江、高斌、杨丙发、周丽娜均已回避表决。

公告编号：2019-035

三、 备查文件目录
（一）《天津市依依卫生用品股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议》

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2019年5月29日

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