公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-045

证券代码：870246 证券简称：英尔泰 主办券商：兴业证券
深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充流动资金，公司向实际控制人及其他关联方拆借资金。

公司核算

关联方 拆入金额 归还金额 期末余额
科

上海美泰
叁维企业 其他应付

6,736,960.83 16,938,501.61 -
发展有限 款

公司

其他应付

张平 - 60,000.00 -
款

其他应付

胡少军 - 14,000,000.00 -
款

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议审议了《关于补
充确认偶发性关联交易的议案》， 关联董事张平、徐光丽、胡少军回避表决，因非关联董事不足半数，该议案直接提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

公告编号：2019-045

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海美泰叁维企业发展有限公司

住所：上海市松江区石湖荡镇塔汇路 609 号

注册地址：上海市松江区石湖荡镇塔汇路 609 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张平

实际控制人：张平、徐光丽

注册资本：52,000,000

主营业务：企业管理咨询，从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，货运代理，物业管理，自有汽车租赁，人才咨询(不得从事人才中介、职业中介)，商务信息咨询，企业形象策划，文化艺术交流活动策划，展览展示服务，会务服务，翻译服务，工艺品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2. 自然人

姓名：张平

住所：上海市杨浦区控江路 1670 弄 18 号 404 室

3. 自然人

姓名：胡少军

住所：上海市松江区长石路 539 号
（二）关联关系

上海美泰叁维企业发展有限公司为英尔泰控股股东，张平为公司实际控制人，胡少军为公司董事兼总经理。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系为补充公司流动资金，关联方未向公司收取任何费用，不存

公告编号：2019-045

在损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容

因生产经营规模扩大，公司流动资金需求增加，为满足生产经营需求，公司向关联方无息借款。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易主要用于解决公司业务和经营发展的资金需求。上述关联交易由关联方无偿向公司提供借款，对公司的正常经营和发展有积极影响。
六、备查文件目录
《深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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