公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-048

证券代码：870246 证券简称：英尔泰 主办券商：兴业证券

深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：张平

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

根据经营发展的规划、结合公司在资本市场整体战略布局的需要，经慎重考

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虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实 施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但 不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切 事宜。授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系 统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存 在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和 已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东承诺： 针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东或其指定的第三方愿意进行回

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购，以保障其合法权益。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司关 于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019- 049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2019 年 9 月 23 日在全国股份转让系统指定网站

www.neeq.com.cn 发布的《2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2019-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查……
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