公告日期：2019-12-03

公告编号：2019-061

证券代码：870246 证券简称：英尔泰 主办券商：兴业证券

深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 董事换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二
十七次会议于 2019 年 12 月 3 日审议并通过：

提名 张平先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第六次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 徐光丽女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第六次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 胡少军先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第六次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,200,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-061

提名 胡红安先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第六次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 贾雪娇女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第六次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由张平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董事人员履历

无首次任命董事情况。
二、 监事换届基本情况
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十
次会议于 2019 年 11 月 27 日审议并通过：

提名 李文英女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第六次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 祝昊先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第六次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

公告编号：2019-061

占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由李文英主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命监事人员履历

祝昊，男，1990 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居
留权。2013 年 6 月，毕业于武汉理工大学华夏学院材料成型及控制
工程专业，本科学历；2013 年 6 月至 2014 年 2 月，就职于上海富驰
高科技有限公司，担任工程师；2014 年 2 月至 2014 年 6 月，就职于
才才航空地面设备（深圳）有限公司，担任工程师；2014 年 6 月至2016 年 6 月，就职于深圳市富优驰科技有限公司，担任工程师；2016年6月至2017年10月，就职于深圳艾利门特有限公司，担任工程师；2017年10月至2019年10月，就职于深圳市美泰材料科技有限公司，担任高级工程师；2019 年 10 月至今，就职于深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司，担任高级工程师。
三、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事

公告编号：2019-061

会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发……
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