公告日期：2017-07-13

公告编号：2017-013

证券代码：870247 证券简称：艾力泰尔 主办券商：中泰证券

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年7月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长尹宪文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份26,966,450股，占公司股份总数的89.89%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-013

(一)审议通过《关于修改<北京艾力泰尔信息技术股份有限公司章程>的议案》；

1.议案内容

公司结合自身实际情况，对《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司章程》的部分条款进行了修改，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司关于章程修正案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数26,966,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二)审议通过《关于修改<北京艾力泰尔信息技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

1.议案内容

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司股东大会议事规则》2.议案表决结果：

同意股数26,966,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2017-013

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(三)审议通过《关于修改<北京艾力泰尔信息技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

1.议案内容

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司关联交易管理制度》2.议案表决结果：

同意股数26,966,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会

决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2017年7月13日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。