公告日期：2017-01-10

证券代码：870247 证券简称：艾力泰尔 主办券商：中泰证券

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年01月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长尹宪文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2016年12月26日，在全国中小企业股份转让系统公司

指定的信息披露平台上公告了本次临时股东大会的会议通知。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有公司表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2017

年日常关联交易的议案》

1.议案内容

2017 年预计公司董事尹宪文、李玉奎为公司及全资子公司从银

行获得贷款及保函提供担保金额不超过22,000,000元人民币，上述

担保为免费。

2.议案表决结果：

同意股数 3,033,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）为公司实际控制人尹宪文持有67.5%份额、股东李玉奎持有22.5%的份额的有限合伙企业，回避表决。关联方股东北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）、尹宪文和李玉奎合计所持股份26,966,450股，回避表决。(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原聘请审计机构为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），因审计人员离职全部加入中汇会计师事务所（特殊普通合伙），经公司综合评估，故拟将审计机构变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于设立北京艾力泰尔信息技术股份有限广西分公司、北京艾力泰尔信息技术股份有限公司江西分公司的议案》1、议案内容

公司为了不断适应市场变化及业务发展的需求，拟在广西、江西设立分公司，进一步优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。

2、议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会

会议决议》

特此公告。

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2017年01月10日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。