公告日期：2018-01-23

公告编号：2018-004

证券代码：870247 证券简称：艾力泰尔 主办券商：中泰证券

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年01月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长尹宪文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份26,966,450股，占公司股份总数的89.89%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-004

审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

预计2018年度公司董事长尹宪文及其夫人姜慧英、董事李玉奎

自愿无偿为公司及全资子公司从银行获得贷款及保函提供担保，担保金额不超过22,000,000元人民币。

2.议案表决结果：

同意股数26,966,450股,占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

股东北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）系股东尹宪文控制的企业，公司与会的股东尹宪文、李玉奎和股东北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）均为关联股东。根据《公司章程》第七十八条规定“……与会股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，则无需回避，股东大会照常进行”，故该议案表决关联股东均未回避。

三、备查文件目录

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会

决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2018年01月23日

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