公告日期：2016-12-26

公告编号：2016-001

证券代码：870247 证券简称：艾力泰尔 主办券商：中泰证券

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议通知于2016年12月17日以电话等方式告知全体董事，于2016年12月22日上午九时在公司会议室召开，本次应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司章程》的规定。

会议由董事长尹宪文先生召集并主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

二、会议表决情况

经与会董事审议，本次会议议案的审议、表决情况如下：

1、 审议通过《关于预计北京艾力泰尔信息技术股份有限公司2017

年日常关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

公告编号：2016-001

2017年度，预计公司董事尹宪文、李玉奎为公司及全资子公司从

银行获得贷款及保函提供担保金额不超过22,000,000元人民币，上

述担保为免费。

议案表决情况：3票通过，0票反对，0票弃权。董事尹宪文、李

玉奎回避表决。

回避表决情况：关联董事尹宪文、李玉奎为交易对手方，回避表决。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司原聘请审计机构为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），因审计人员离职全部加入中汇会计师事务所（特殊普通合伙），经公司综合评估，故拟将审计机构变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于设立北京艾力泰尔信息技术股份有限广西分公司、

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司江西分公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司为了不断适应市场变化及业务发展的需求，拟在广西、江西设立分公司，进一步优化公司战略布局，全面提升公司的 公告编号：2016-001

综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。

议案表决情况：5票通过，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：

公司拟定于2017年01月10日召开2017年第一次临时股东大

会，审议《预计北京艾力泰尔信息技术股份有限公司2017年日常关

联交易》、《关于变更会计师事务所的议案》和《关于设立北京艾力泰尔信息技术股份有限广西分公司、北京艾力泰尔信息技术股份有限公司江西分公司的议案》。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2016年12月26日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。