公告日期：2017-11-21

公告编号： 2017-026

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证券代码： 870247 证券简称：艾力泰尔 主办券商：中泰证券

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长尹宪文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 26,966,450 股，占公司股份总数的 89.89%。

二、 议案审议情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规

定，所作决议合法有效。

公告编号： 2017-026

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审议通过《 关于公司董事吴燕妮为公司提供担保的议案》。

1.议案内容：

公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过 500

万元流动资金贷款和不超过 500 万元保函，期限一年， 由公司控股股

东尹宪文、董事李玉奎和董事吴燕妮无偿提供连带责任保证担保。

尹宪文、李玉奎为公司借款提连带责任保证担保金额在公司已经

董事会、股东大会审议的 2017 年日常性关联交易预计范围内。 现就

吴燕妮为公司向银行申请贷款提供担保的关联交易事项进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 26,966,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联股东、无需与会股东（包括股东授权委托代表）

回避表决。

三、 备查文件目录

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会

决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日

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