
公告日期:2019-06-28
公告编号:2019-022
证券代码:870248 证券简称:巴罗克 主办券商:东北证券
山东巴罗克生物科技股份有限公司董监高换届完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十三次会议于2019年6月5日审议并通过:
提名XUELINLI、邓文斌、刘伟、周路花、刘娜为公司董事,任职期限三年,自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开12日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由XUELINLI主持。
本次换届已经提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)股东代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第七次会议于2019年6月5日审议并通过:
提名吴炜炜、徐秀翠为公司股东代表监事,任职期限三年,自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开11日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由吴炜炜主持。
本次换届已经提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》和公司章程的有关规定,2019年6月5日,公司2019年第一次职
公告编号:2019-022
工代表大会审议并通过:
选举冯卫华为公司职工代表监事,任职期限为三年,自2019年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。
本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表12人。
会议由陆凤霞主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
(四)董事长换届的基本情况
根据《公司法》和公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年6月26日审议并通过:
选举XUELINLI担任公司第二届董事会董事长,任职期限为三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开14日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由XUELINLI主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(五)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年6月26日审议并通过:
任命XUELINLI为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命柳燕华为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命方志军为公司财务负责人,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开14日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由XUELINLI主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(六)监事会主席换届的基本情况
公告编号:2019-022
根据《公司法》和公司章程的有关规定,2019年6月26日,公司第二届监事会第一次会议审议并通过:
选举吴炜炜担任公司第二届监事会主席,自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开14日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由吴炜炜主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
二、换届后董监高人员情况
董事长兼总经理XUELINLI持有公司股份24,864,000股,占公司股本的82.88%。不是失信联合惩戒对象。
董事邓文斌持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘伟持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事周路花持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘娜持……
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