公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-008

证券代码：870248 证券简称：巴罗克 主办券商：东北证券

山东巴罗克生物科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长XUELINLI

6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理向大会报告2018年度公司生产经营情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-008

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据2018年实际运营情况，编制了2018年董事会工作报告，公司董事长XUELINLIN向大会报告2018年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

为了更准确、更合理地进行信息披露，公司对已披露的《2018年半年度报告》中的“第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况”之一（一）基本情况中：董事邓文斌是否在公司领取薪酬由“是”更正为“否”。

详细更正内容请见公司于2019年4月23日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告的更正公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告和报告摘要》的议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年4月22日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东巴罗克生物科技股份有限公司2018年年度报告》（公告号2019-011）和《山东巴罗克生物科技股份有限公司

公告编号：2019-008

2018年年度报告摘要》（公告号2019-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》的议案1.议案内容：

公司依据审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制2018年度财务决算方案，并以2018年审计报告为基础，编制2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会通知》的议案

1.议案内容：

董事会提议于2019年5月15日召开公司2018年年度股东大会，详见公司于201……
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