公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-003

证券代码：870250 证券简称：创烽股份 主办券商：西南证券
创烽供应链管理（河北）股份有限公司监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2024 年1 月 8 日审议并通过：

提名安书怡女士为公司监事，任职期限自生效之日起至第三届监事会满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴明爽先生的监事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司监事吴明爽先生因个人原因无法继续履行公司监事工作，现公司监事会拟免去吴明爽公司监事职务，提名安书怡女士担任第三届监事会监事。
（三）新任董监高人员履历

安书怡，女，1996 年 11 月出生，中国国籍，拥有加拿大长期居留权。

2021 年 1 月至今，兼职共青城晨安投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人；

2021 年 2 月至今，兼职江苏睿安环保科技集团有限公司执行董事、经理；

2021 年 3 月至今，担任江苏睿安应用生物技术股份有限公司董事长、总经理；

2021 年 7 月至今，兼职上海峻羿环境科技有限公司执行董事；

公告编号：2024-003

2022 年 9 月至今，兼职山东睿安农科新材料有限公司董事长、总经理；

2023 年 3 月至今，兼职迁安恒疆高分子材料有限公司执行董事；

2023 年 10 月至今，兼职山东睿安利祥新材料有限公司董事长、总经理；

2023 年 11 月至今，兼职广州德恒致远科技有限公司执行董事、经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产经营造成不利影响。
三、备查文件

《创烽供应链管理（河北）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

创烽供应链管理（河北）股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 9 日

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