公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-018

证券代码：870250 证券简称：创烽股份 主办券商：西南证券
创烽供应链管理（河北）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会议召开时间为半天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-018

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870250 创烽股份 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广西重熙律师事务所梅娒、何倩律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2023 年年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》的议案
公司对 2023 年年度财务决算报告进行了审核，认为公司 2023 年度财务报告
真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。

公司同时对 2024 年年度财务预算方案（2024 年度财务预算报告）进行了审

公告编号：2024-018

核，认为公司2024 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2024年实际产能及业务需要。
（四）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《2023 年年度报告及其摘要》，报告对公司 2023 年的经营情况作了详细的总结。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案》的议案

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于主营业务变更》的议案

为进一步增强公司持续经营能力，结合公司收入结构变化和公司战略发展规划，公司对主营业务进行变更。公司主营业务由智能停车管理系统的设计、研发、推广及销售变更为煤炭及制品销售。
（七）审议《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额》的议案

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报
告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-15,701,611.20 元，未弥补
亏损超过公司实收股本总额，详情请见 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn)的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》 (公告编号:202……
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