公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-021

证券代码：870250 证券简称：创烽股份 主办券商：西南证券
创烽供应链管理（河北）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐海丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，无需经其他相关部门审批。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数10,854,500 股，占公司有表决权股份总数的 89.7066%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-021

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修订公司章程》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要拟增加公司经营范围，公司经营范围将增加“货物进出口”，其他现有经营事项不变。

上述变更需通过工商登记，具体情况以市场监督管理部门批准为准。

因拟增加公司经营范围，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 19 日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于
拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数10,854,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《创烽供应链管理（河北）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
创烽供应链管理（河北）股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 7 日

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