公告日期：2024-05-21

证券代码：870250 证券简称：创烽股份 主办券商：西南证券
创烽供应链管理（河北）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐海丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，无需经其他相关部门审批。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数10,854,500 股，占公司有表决权股份总数的 89.7066%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。2.议案表决结果：

普通股同意股数10,854,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2023 年年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数10,854,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》的议
案

1.议案内容：

公司对 2023 年年度财务决算报告进行了审核，认为公司 2023 年度财务报告
真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。

公司同时对 2024 年年度财务预算方案（2024 年度财务预算报告）进行了审
核，认为公司 2024 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2024年实际产能及业务需要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数10,854,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《2023 年年度报告及其摘要》，报告对公司 2023 年的经营情况作了详细的总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数10,854,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数10,854,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于主营业务变更》的议案
1.议案内容：……
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