公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-053

证券代码：870250 证券简称：创烽股份 主办券商：西南证券
创烽供应链管理（河北）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐海丽

6.会议列席人员：董事会秘书、监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

基于公司目前经营环境和未来的发展战略需要，从公司和股东的长远利益出发，公司拟进行 2024 年半年度权益分派，公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 12,100,000 股，以应分配股

公告编号：2024-053

数 12,100,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股东以每10股转增4股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本
公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 4,840,000 股，如
股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加注册资本》的议案
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年半年度权益分派预案，公司股本增加 4,840,000 股，股本
总数增至 16,940,000 股。因此，公司注册资本相应增加 4,840,000.00 元，注册资本增至 16,940,000.00 元。注册资本增加部分到账日为权益分派到账日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

因公司拟进行 2024 年半年度权益分派，公司总股本将发生变更，需相应的
修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-053

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议需提请
股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

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