公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-056

证券代码：870250 证券简称：创烽股份 主办券商：西南证券
创烽供应链管理（河北）股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无须经相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司大会议室，以现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-056

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870250 创烽股份 2024 年 10 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年半年度权益分派预案》的议案

基于公司目前经营环境和未来的发展战略需要，从公司和股东的长远利益出发，公司拟进行 2024 年半年度权益分派，公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 12,100,000 股，以应分配股数 12,100,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股东以每10股转增4股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本
公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 4,840,000 股，如
股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
（二）审议《关于增加注册资本》的议案

鉴于公司 2024 年半年度权益分派预案，公司股本增加 4,840,000 股，股本总
数增至 16,940,000 股。因此，公司注册资本相应增加 4,840,000.00 元，注册资本增至 16,940,000.00 元。注册资本增加部分到账日为权益分派到账日。

公告编号：2024-056

（三）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

因公司拟进行 2024 年半年度权益分派，公司总股本将发生变更，需相应的
修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-055）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二、三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决……
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