公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-013

证券代码：870251 证券简称：汤辰机械 主办券商：安信证券
江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵玉华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会汇报 2021年监事会工作。经审议，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律

公告编号：2022-013

法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要议案》
1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn），披露的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-015）和《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号 2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据公司章程的规定和 2021 年度经营业绩及财务情况，公司对 2021 年和财
务状况及 2022 年公司经营计划，结合公司报表数据，编制了《2021 年年度财务决算报告》；依据 2021 年经营计划的实际完成情况以及 2022 年度经营与业务计划，编制《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-013

（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案议案》
1.议案内容：

根据公司当前经营情况和现金流，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年审计报告议案》
1.议案内容：

审议公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年审计报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司
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