公告日期：2022-04-26

证券代码：870251 证券简称：汤辰机械 主办券商：安信证券
江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长杨余明

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容：

2021 年，本着对董事会负责的精神，公司总经理恪尽职守，认真履行各项
职权和义务，对 2021 年公司经营管理情况作陈述、总结与分析，并就 2022 年经营管理做相应规划，向董事会作《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监
督管理办法》及《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责的开展各项工作，现就 2021 年度履职工作情况编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要议案》
1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）,披露的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-015）和《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号 2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据公司章程的规定和 2021 年度经营业绩及财务情况，公司对 2021 年和财
务状况及 2022 年公司经营计划，结合公司报表数据，编制了《2021 年年度财务决算报告》；依据 2021 年经营计划的实际完成情况以及 2022 年度经营与业务计划，编制《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案议案》
1.议案内容：

根据公司当前经营情况和现金流，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4 月26日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）,披露的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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