公告日期：2022-04-26

证券代码：870251 证券简称：汤辰机械 主办券商：安信证券
江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定。

会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870251 汤辰机械 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所赵波律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告议案》

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责的开展各项工作。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会汇报 2021年监事会工作。经审议，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。
（三）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要议案》

具体内容详见2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）,披露的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号 2022-015）和《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号 2022-014）。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》
根据公司章程的规定和 2021 年度经营业绩及财务情况，公司对 2021 年和财
务状况及 2022 年公司经营计划，结合公司报表数据，编制了《2021 年年度财务决算报告》；依据 2021 年经营计划的实际完成情况以及 2022 年度经营与业务计划，编制《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《公司 2021 年度利润分配方案议案》

根据公司当前经营情况和现金流，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，公司 2021 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于拟续聘会计师事务所议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）,披露的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。
（七）审议《关于任命李光辉先生为公司董事的议案》

董事方谦先生因个人原因工作变动，董事会提名李光辉先生为第二届董事会董事候选人，董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（八）审议《2021 年审计报告议案》

审议公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年审计报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者……
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