公告日期：2022-05-19

证券代码：870251 证券简称：汤辰机械 主办券商：安信证券
江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨余明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

2021 年公司董事会成员数量、资格符合法律法规的要求，切实履行《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。2022 年公司将根据战略发展规划，加大技术团队的研发和设计能力，引进人才，改进生产工艺、生产布局，提升生产效率，为提高市场竞争创造更多条件。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会汇报 2021年监事会工作。经审议，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要议案》
1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.cn）,披露的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-015）和《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2021 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标；审议公司 2022 年度各项经营管理目标。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案议案》
1.议案内容：

根据公司当前经营情况和现金流，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，公司 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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