公告日期：2023-02-09

公告编号：2023-006

证券代码：870251 证券简称：汤辰机械 主办券商：安信证券
江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以书面形式方式发
出

5.会议主持人：董事长杨余明

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事何海平因个人原因缺席，委托董事徐鹏代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名聂旭东先生为公司董事的议案》

公告编号：2023-006

1.议案内容：

董事何海平先生因个人原因工作变动，董事会提名聂旭东先生为第三届董事会董事候选人，董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

提议于2023年2月24日在公司会议室召开江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 9 日

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