公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-024

证券代码：870251 证券简称：汤辰机械 主办券商：安信证券
江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定。

会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-024

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870251 汤辰机械 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所赵波律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告议案》

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公
司监督管理办法》及《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责的开展各项工作。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会汇报 2022
年监事会工作。经审议，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。
（三）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要议案》

具体内容详见2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公 2022 年年度报告》（公告编号 2023-019）和《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号 2023-020）。

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（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》
根据公司章程的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022 年和财
务状况及 2023 年公司经营计划，结合公司报表数据，编制了《2022 年年度财务决算报告》；依据 2022 年经营计划的实际完成情况以及 2023 年度经营与业务计划，编制《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《公司 2022 年度利润分配方案议案》

根据公司当前经营情况和现金流，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，公司 2022 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于拟续聘会计师事务所议案》

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。
（七）审议《2022 年审计报告议案》

审……
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